更新时间：2025-03-17 18:29:43
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第一章 洗钱罪：代际演变与治理策略
第一节 产生：毒品交易衍生的怪胎
第二节 发展：有组织犯罪和腐败犯罪的必然选择
第三节 “ 9·11”事件后的洗钱演变：恐怖融资
第四节 全新升级：非传统的国家安全问题
第五节 网络洗钱犯罪：挑战与本质认定
第二章 国际反洗钱的认识发展与法律规制
第一节 认识发展：从依附到独立的重大转型
第二节 金融合规：预防性反洗钱法律机制
第三节 惩治机制：反洗钱的刑事法律规制
第四节 借鉴与启示
第三章 我国惩治洗钱罪的刑事立法变迁
第一节 《关于禁毒的决定》：从无到有
第二节 1997年《刑法》：单独设罪
第三节 刑法修正案：三次修订
第四节 《刑法修正案(十一)》：立法发展和辐射影响
第四章 新时代我国惩治洗钱罪的国内外背景
第一节 双重审视：洗钱罪的侵害法益
第二节 顶层设计：反洗钱与总体国家安全观
第三节 国际压力：FATF对我国的评估
第四节 我国惩治洗钱罪的司法现状与改进成效
第五章 我国反洗钱罪名体系的解构与完善
第一节 “罪群”：反洗钱的罪名体系
第二节 参照系：洗钱罪立法完善的国际标准
第三节 洗钱罪：刑事立法完善的突出问题
第六章 自洗钱入罪的理论与认定问题
第一节 底蕴：自洗钱入罪的背景和意义
第二节 竞合适用：并罚抑或从一重罪处罚
第三节 主观认识与共犯的认定问题
第四节 洗钱罪与赃物犯罪之关系：体系性思考
第七章 我国惩治洗钱罪的司法认定难点
第一节 上游犯罪：打击“半径”的司法认定
第二节 行为对象的界定：以走私罪为切入点
第三节 洗钱客观行为：罪质构造与认定红线
第四节 关于“为掩饰、隐瞒”术语的理解
第五节 案例解析：借用POS机盗刷信用卡并转移犯罪所得
附录一 联合国反洗钱文件
附录二 打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF 建议
附录三 FATF对中国第四轮互评估报告关于技术性合规评估概要：关键缺陷1
附录四 关于洗钱罪司法适用的座谈和调研问题问答集
后记
封底
